PF deflagra operação de combate aos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal

Na ação foi cumprido mandado de busca, apreensão e sequestro e efetuada uma prisão Foto:  Polícia Federal  A Delegacia de Polícia Federal de...

Na ação foi cumprido mandado de busca, apreensão e sequestro e efetuada uma prisão



Foto: Polícia Federal 

A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta quarta-feira (18/6) a Operação Silverado, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal.

Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com a criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes de mercadorias.

Está sendo cumprido um mandado de busca, apreensão e sequestro no município de Cascavel/PR, expedido pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR.

Na ação de hoje, foi preso um dos maiores contrabandistas da região de Guaíra/PR, foragido da justiça brasileira há mais de 10 anos.

Fonte: Polícia Federal